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发布日期：2025-02-18 07:45 点击次数：127
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2025-003
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真确、准确、好意思满，莫得无理
纪录、误导性论说或紧要遗漏。
终点指示：
一、对于可转念公司债券转股价钱调治的干系法令
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于容或西安蓝
晓科技新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕628 号）容或注册，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）向不特定对象刊行可转念公司债券（以下简称“可转债”）5,460,645
张，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 54,606.45 万元。公司可转债
于 2023 年 5 月 8 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“蓝晓转 02”，债
券代码“123195”。
证明《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转念公
司债券召募领路书》（以下简称“召募领路书”）及中国证监会对于可转念公司
债券刊行的关联法令，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多
的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少许
点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1= P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调治，
并在中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱调治日、调治想法及暂停转股技能（如需）；当转股价钱调治日为本次刊行
的可转债合手有东谈主转股恳求日或之后，转念股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股申
请按公司调治后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、袪除、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东谈主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债合手有东谈主权益的原则调治转股价钱。关联转股价钱调治内容及操
作想法将依据那时国度关联法律规则及证券监管部门的干系法令来制订。
二、转股价钱历次调治情况
派有筹画。公司拟定的2022年度利润分拨有筹画为：拟以实施2022年年度权益分拨方
案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现款股利6.42元（含税），以成本
公积向合座推进每10股转增5股。分拨有筹画公告后至实施前，公司总股本由于股
权激发等原因而发生变化的，将按照分拨比例不变的原则调治分拨总和。调治前
可转债的转股价钱为92.73元/股，调治后可转债的转股价钱为61.39元/股，调治后
转股价钱自2023年6月26日（除权除息日）起告成。
会第十九次会议，审议通过了《对于 2021 年甘休性股票授予狡计初度授予部分
第一个包摄期条目建树的议案》。董事会觉得公司 2021 年甘休性股票激发狡计
初度授予部分第一个包摄期包摄条目如故建树，公司向 322 名激发对象定向刊行
公司 A 股平凡股股票 2,363,940 股，上市畅通日为 2023 年 10 月 31 日。本次新
增股份登记完成后，公司总股本由 502,646,509 股增多至 505,010,449 股（由于可
转债转股变动，本体股本数目以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司最终
成果为准）。证明《召募领路书》及中国证监会对于可转债刊行的关联法令，“蓝
晓转 02”的转股价钱由 61.39 元/股调治为 61.19 元/股，调治后的转股价钱自 2023
年 10 月 31 日起告成。
度利润分拨有筹画。公司拟定的 2023 年度利润分拨有筹画为：拟以将来实施 2023 年
年度权益分拨有筹画时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基
数，每 10 股派送现款股利 5.68 元（含税），不送红股，不以成本公积转增股本。
分拨有筹画公告后至实施前，公司总股本由于股权激发等原因而发生变化的，将按
照分拨比例不变的原则调治分拨总和。调治前可转债的转股价钱为 61.19 元/股，
调治后可转债的转股价钱为 60.62 元/股，调治后转股价钱自 2024 年 7 月 24 日
（除权除息日）起告成。
二次会议，审议通过了《对于 2021 年甘休性股票授予狡计初度授予部分第二个
包摄期条目建树的议案》。董事会觉得公司 2021 年甘休性股票激发狡计初度授
予部分第二个包摄期包摄条目如故建树，公司向 317 名激发对象定向刊行公司 A
股平凡股股票 2,329,740 股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办
理本次包摄第二类甘休性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本
由 505,011,659 股增多至 507,341,399 股，上市畅通日为 2024 年 11 月 19 日（由
于可转债转股变动，本体股本数目以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
最终成果为准）。证明《召募领路书》及中国证监会对于可转债刊行的关联法令，
“蓝晓转 02”的转股价钱由 60.62 元/股调治为 60.43 元/股，调治后的转股价钱自
拟以将来实施 2024 年前三季度权益分拨有筹画时股权登记日的总股本扣除公司回
购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现款股利 1.19 元（含税），不送红股，
不以成本公积转增股本。分拨有筹画公告后至实施前，公司总股本由于股权激发、
可转债转股等原因而发生变化的，将按照分拨比例不变的原则调治分拨总和。调
整前可转债的转股价钱为 60.43 元/股，调治后可转债的转股价钱为 60.31 元/股，
调治后转股价钱自 2024 年 12 月 19 日（除权除息日）起告成。
三、转股价钱调治原因及成果
三次会议审议通过了《对于 2021 年甘休性股票激发狡计预留授予部分第一个归
属期条目建树的议案》，容或按照法令向 2021 年甘休性股票激发狡计中妥当条
件的激发对象办理甘休性股票包摄事宜。公司 2021 年甘休性股票激发狡计预留
授予部分第一个包摄期本体包摄东谈主数为 85 名，本体包摄数目为 323,750 股。公
司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次包摄第二类甘休性股票
登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 507,341,579 股增多至
证明《召募领路书》及中国证监会对于可转念公司债券刊行的关联法令，
“蓝
晓 转 02 ” 的 转 股 价 格 调 整 如 下 ： P1= （ P0+A×k ） / （ 1+k ）
=(60.31+18.50×0.0006)/(1+0.0006)=60.28元/股（保留少许点后两位，终末一位四
舍五入），调治后的转股价钱为60.28元/股。
因此，“蓝晓转02”的转股价钱调治为60.28元/股，调治后的转股价自2025
年1月23日起告成。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会