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发布日期：2024-07-07 06:41 点击次数：187
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-045
债券代码：127085 债券简称：韵达转债
韵达控股股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的本体简直、准确、齐全，莫得罪过
纪录、误导性敷陈或首要遗漏。
极度请示：
债券代码：127085 债券简称：韵达转债
诊疗前“韵达转债”转股价钱：东说念主民币12.10元/股
诊疗后“韵达转债”转股价钱：东说念主民币11.93元/股
转股价钱诊疗奏效日历：2024年6月7日
一、对于可调治公司债券转股价钱诊疗的联系章程
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日向不特定对
象刊行了2,450.00万张可调治公司债券（债券简称： 127085），
韵达转债，债券代码：
每张面值100元，刊行总额245,000.00万元。字据《韵达控股股份有限公司向不特
定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的约
定，本次刊行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公
司将按上述条目出现的先后法例，循序对转股价钱进行积存诊疗，具体诊疗目的
如下：
假定诊疗前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股
率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现款股利为D，诊疗后转股价为P（调
整值保留少许点后两位，终末一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝Po/（1+N）；
增发新股或配股：P＝（Po+A×K）/（1+K）；
上述两项同期进行：P＝（Po+A×K）/（1+N+K）；
派发现款股利：P＝Po-D；
三项同期进行时：P＝（Po-D+A×K）/（1+N+K）。
公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将循序进行转股价钱诊疗，并在
中国证券监督责罚委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱 诊疗的
公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗目的及暂停转股本事（如需）。当
转股价钱诊疗日为本次刊行的可调治公司债券执有东说念主转股恳求日或之后，调治股
票登记日之前，则该执有东说念主的转股恳求按公司诊疗后的转股价钱试验。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券执有东说念主的债
权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调治公司债券执有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。联系转股
价钱诊疗本体及操作目的将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门 的联系
章程来制订。
二、本次可调治公司债券转股价钱诊疗情况
配预案》：公司拟以本次权益分拨实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购
专户股份后的股份总额为基数，向整体鼓吹每10股派发现款红利1.70元（含税），
本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若
在本次利润分配决议实施前，公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的
原则对分配总额进行诊疗。
具体本体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《2023年
年度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-044）。
字据《召募讲明书》联系章程，公司将诊疗“韵达转债”转股价钱，具体如
下：
转股价钱诊疗公式：P＝Po-D，其中：Po为诊疗前转股价12.10元/股，D为每
股派送现款股利0.17元/股，P为诊疗后转股价。
P＝Po-D=12.10元/股-0.17元/股=11.93元/股，即诊疗后的转股价钱为11.93元/
股。
诊疗后的转股价钱自2024年6月7日（除权除息日）起奏效。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会